Az Egyesült Államok pénteken szankciós listára helyezett egy több országban működő, Irán javára titkos pénzügyi szolgáltatásokat nyújtó céghálózatot és annak vezetőjét.
A washingtoni külügyminisztérium és pénzügyminisztérium közös közleményben tájékoztatott az intézkedésekről. A lépés célja a hálózat felszámolása, amely a hatóságok szerint titokban dollár százmilliók mozgatásával segítette az iráni államot.
A szankciók háttere
A hivatalos indoklás szerint a pénzügyi hálózatok révén Teherán jelentős olajbevételhez jutott, és képes volt kijátszani az ellene érvényben lévő nemzetközi korlátozásokat. A szankciók kifejezetten a valutaváltó házak hálózatát és a hozzájuk kapcsolódó fiktív vállalkozásokat célozzák.
Érintett személyek és cégek
A büntetőintézkedéssel sújtott magánszemély az iráni-afganisztáni-dominikai többes állampolgárságú Siavash Kaymanpour. A férfi az általa irányított, Georgiában bejegyzett SHPS Shelbit nevű, digitális valutapiacon aktív cégen keresztül végezte tevékenységét. A Shelbit hálózatához tartozó, az Egyesült Arab Emírségekben és Lengyelországban bejegyzett további vállalkozások szintén felkerültek az amerikai szankciós listára.
A szankciók célja „valutaváltó házak hálózatának és hozzájuk kapcsolódó fiktív vállalkozások megszüntetése, amelyek titokban dollár százmilliók mozgatásával segítik Iránt” – írták a közleményben.
Az amerikai külügyminisztérium emellett bejelentette, hogy a Jutalom az igazságért program keretében 15 millió dollárig terjedő összeget ajánl fel azoknak, akik információval segítik az iráni Iszlám Forradalmi Gárdát támogató pénzügyi hálózatok felszámolását.
Maradj velünk, hogy ne maradj le a friss hírekről!
Kövesd a GlobalHir.hu-t Facebookon, iratkozz fel Telegram-csatornánkra, vagy add hozzá RSS-feedünket, és értesülj gyorsan az új cikkekről.
