Belföld
A Központi Nyomozó Főügyészség vonta magához az aranykonvojügy nyomozását
A Központi Nyomozó Főügyészség vette át az aranykonvojügy néven ismert büntetőeljárás vizsgálatát. A döntést célszerűségi okokból hozták meg.
Címke: pénzmosás
Külföld
Hatalmas nemzetközi razzia: 2000 rendőr csapott le a Hells Angelsre
Több mint 2000 rendőr és kommandós vett részt egy nagyszabású, négy országra kiterjedő akcióban a Hells Angels motoros klub ellen, amely során 140 ingatlant kutattak át.
Belföld
Magyar Péter szerint folytatódnia kell az aranykonvojügy vizsgálatának
Magyar Péter közösségi oldalán arról írt, hogy a volt főügyész állításai alapján újabb kihallgatásoknak kellene következniük az úgynevezett aranykonvojügyben.
Kék sziréna
Pénzmosás miatt áll bíróság elé a férfi, aki ismerősei bankszámláit használta fel
A büntetett előéletű vádlott internetes csalásokból származó milliókat utaltatott ismerősei bankszámláira 2023 novemberében. Az ügyészség vádirata szerint a férfi tudta, hogy a pénz bűncselekményből származik, az ügyben a Gödöllői Járásbíróság fog döntést hozni.
Kék sziréna
Vádat emeltek két férfi ellen online csalásból származó pénz miatt
A Kiskunhalasi Járási Ügyészség két férfival szemben emelt vádat, akik online csalásból származó 13,5 millió forint tisztára mosásában működtek közre.
Kék sziréna
Pénzmosás bűntette miatt állnak bíróság elé a fapellet-csalásban közreműködő debreceni férfiak
A Debreceni Járási Ügyészség vádat emelt két férfival szemben, akik egy fapellet-értékesítéssel kapcsolatos csalásból származó 395 ezer forintot vettek fel és osztottak el egymás között. A vádlottak tisztában voltak azzal, hogy az összeg bűncselekményből ered, a pénzt rövid időn belül készpénzben felélték.
Belföld
Együttműködik a hatóságokkal a MÁV és a Volán-csoport a 10 milliárdos kárügyben
A Volán-csoport és a MÁV-csoport minden lehetséges polgári jogi intézkedést megtesz a 10 milliárd forintot meghaladó kár megtérítéséért, miközben maradéktalanul együttműködnek a nyomozóhatósággal.
Belföld
Nem rendelte el a bíróság a Volánbusz-ügy harmadik gyanúsítottjának letartóztatását
A Budai Központi Kerületi Bíróság nem rendelte el a Volánbusz Zrt.-t érintő korrupciós ügy harmadik gyanúsítottjának letartóztatását. A döntés ellen az ügyészség fellebbezést jelentett be.
Tudomány
Kutatók éjszakája: röntgenkép-elemzés, pénzmosási technikák és hadijáték a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem szeptember 25-én rendezi meg a Kutatók éjszakáját, ahol a látogatók interaktív szimulációkon, laboratóriumi bemutatókon és szakmai előadásokon keresztül ismerkedhetnek meg a tudomány világával.
Kék sziréna
Több mint 32 millió forint értékű zsákmány: felszámolták a farkaslyuki betörőbandát
Az ország több pontján tevékenykedő bűnözői csoport tagjai ékszereket és készpénzt tulajdonítottak el, az ellopott aranyékszereket pedig a gyanúsítottak rokona értékesítette. A rendőrség a banda két tagját elfogta és őrizetbe vette, a harmadik elkövető ellen pedig országos elfogatóparancsot adtak ki.
Belföld
Nyolc embert gyanúsítanak a túlárazott buszbeszerzésekkel kapcsolatban
A Nemzeti Nyomozó Iroda nyolc embert gyanúsít a Volán-társaságoknál történt, tíz évvel ezelőtti túlárazott buszbeszerzések és ingatlanügyletek miatt. Az ügyben a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. egykori vezérigazgatója is érintett.
Belföld
Bűnözés home office-ban
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal nyomozói ismét elfogták azt a vietnámi férfit, aki bűnügyi felügyelete alatt, otthonából folytatta illegális kereskedelmi tevékenységét.
Kék sziréna
Pénzmosás miatt emeltek vádat egy nő ellen Kaposváron
A Kaposvári Járási Ügyészség vádat emelt egy nővel szemben, aki közreműködött egy csalásból származó pénzösszeg tisztára mosásában.
Külföld
Spanyolországban számoltak fel egy nemzetközi kábítószer-finanszírozó bűnszervezetet
A spanyol hatóságok egy kiterjedt, kábítószer-kereskedelmi műveletek finanszírozására szakosodott bűnszervezet 21 tagját állították elő. A csoport felszámolása során jelentős vagyontárgyakat foglaltak le és nemzetközi elfogatóparancsokat adtak ki.
Külföld
Politikai válság Kijevben: lemondott az ukrán főügyész korrupciós vádak miatt
Lemondott tisztségéről Ruslan Kravchenko ukrán főügyész, miután korrupciós vádak érték, és hatósági razziák zajlottak a hivatalában.
Kék sziréna
Vádat emeltek egy győrszemerei férfi ellen 60 ezer doboz zárjegy nélküli cigaretta miatt
A Győri Járási Ügyészség vádat emelt egy férfi ellen, aki több mint 60 ezer doboz, Ukrajnából származó, zárjegy nélküli cigarettát szerzett meg.
Kék sziréna
Elfogták a nemzetközi pénzmosó hálózat irányítóját
A hálózat a csalásokból származó milliók eltüntetésére szakosodott.
Kék sziréna
Pénzmosás miatt emeltek vádat hat ember ellen Nagyatádon
A Nagyatádi Járási Ügyészség hat emberrel szemben emelt vádat, akik bűncselekményből származó pénzek tisztára mosásában működtek közre.
Kék sziréna
Befektetési csalás miatt nyomoz a Miskolci Rendőrkapitányság
A Miskolci Rendőrkapitányság csalás bűntett miatt folytat nyomozást ismeretlen elkövetővel szemben.
Külföld
Szankciókat vetett ki az Egyesült Államok egy Hezbollahnak pénzt csempésző hálózatra
Az amerikai pénzügyminisztérium tíz olyan személyt sújtott szankciókkal, akik egy kiterjedt futárhálózaton keresztül csempésztek készpénzt a Hezbollah számára.
Kék sziréna
30 millió forint értékű lopott műszaki cikket foglaltak le az M43-on
A Készenléti Rendőrség Határvadász Ezredének szakaszparancsnoka a cseh rendőri szervektől kapott információ alapján értesítette a Kiszombori Határrendészeti Kirendeltséget arról, hogy Csehországból nagy értékű műszaki cikkeket tulajdonítottak el.
Gazdaság
Megszüntette a NAV a nyomozást az ukrán pénzszállító ügyében
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal lezárta a pénzmosás gyanúja miatt indított nyomozást az ukrán pénzszállító ügyében. A hatóság megállapította, hogy bűncselekmény nem történt.
Kék sziréna
Gyereket is vittek a betöréshez Érsekvadkerten
Több mint félmillió forint értékű szerszámot loptak el egy érsekvadkerti ingatlanból. A két férfi a betöréshez egyikük nevelt fiát is magával vitte, akinek az volt a feladata, hogy figyeljen. A Balassagyarmati Rendőrkapitányság lezárta az ügy vizsgálatát.
Külföld
Iránnak pénzügyi szolgáltatást nyújtó nemzetközi céghálózatot szankcionált az Egyesült Államok
Az Egyesült Államok szankciókkal sújtott egy nemzetközi céghálózatot, amely titokban dollár százmilliók mozgatásával segítette Irán pénzügyi műveleteit és az olajbevételek kezelését.
Kék sziréna
Csalás és pénzmosás kéz a kézben jár
Egy 20 éves pécsi fiatalember 16 éves mohácsi ismerőse számlájára utaltatta a kicsalt összegeket.
Belföld
Újabb gyanúsítottakat fogtak el a dél-alföldi illegális dohánykereskedelmi hálózat ügyében
A hatóságok újabb gyanúsítottakat vettek őrizetbe a dél-alföldi illegális dohánykereskedelmi hálózat felszámolása során. A lefoglalt illegális áruk összértéke már meghaladja az 1,2 milliárd forintot.
Kék sziréna
Lopott ékszerekkel kereskedtek
A Debreceni Járási Ügyészség vádat emelt egy tolvaj és két társa ellen, akik az ellopott, majd zálogházakban leadott ékszereket később kiváltották.
Belföld
Felfüggesztette a nyomozást a NAV az ukrán pénzszállító ügyében
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal felfüggesztette a nyomozást az ukrán pénzszállító ügyében, mivel az osztrák hatóságok válaszára várnak a pénz eredetével kapcsolatban.
