A Nemzeti Adó- és Vámhivatal tájékoztatása szerint bűnszervezetben elkövetett költségvetési csalás és pénzmosás miatt indult nyomozás lélegeztetőgép-beszerzések kapcsán. A hatóságok összehangolt akcióban több mint 660 millió forint vagyoni hátrányt okozó céghálózatot számoltak fel.
A bűnszervezet irányítói lélegeztetőgépek és egészségügyi maszkok beszerzésére irányuló szerződést kötöttek a Külgazdasági és Külügyminisztériummal, valamint az Állami Egészségügyi Ellátó Központtal a koronavírus idején (2020. évben), melynek eredményeképpen 800 lélegeztetőgép és 3 millió egészségügyi maszk érkezett Kínából. A védekezés céljából megrendelt eszközökért 15,6 milliárd forintot fizetett a magyar állam.
Az elkövetők az egészségügyi eszközök értékesítésével többmilliárd forint összegű haszonra tettek szert, úgy, hogy az adóterhek elkerülése érdekében, tényleges tevékenységet nem folytató társaságokat összefogó céghálózatot hoztak létre. A szervezet csúcsán, egy a Budapesti Értéktőzsdén korábban jegyzett részvénytársaság helyezkedett el.
A bűnös ügyletek alkalmával a számlagyártással megbízott társaságok, a megrendelő cég profiljába illő fiktív gazdasági eseményekről (informatikai szolgáltatásokról), olyan valótlan tartalmú számlákat bocsátottak ki, amelyekkel jogosulatlanul tudták csökkenteni a lélegeztetőgépek és maszkok értékesítését terhelő áfát. A bűnös tevékenységgel összefüggésben több, mint 660 millió forint vagyoni hátrányt okoztak a központi költségvetésnek. Az egészségügyi eszközökből eredő haszon egy részét az Egyesült Arab Emirátusokban bejegyzett társaság részére elutalták, másik felét pedig készpénzben felvették belföldön.
A kényszerintézkedések alkalmával 1,5 milliárd forint összegű vagyon lefoglalására és zár alá vételére került sor. Az akció eredményeképpen 1 férfit európai elfogatóparancs alapján fogtak el Ausztriában, majd külföldön őrizetbe vették, illetve további 11 személyt hallgattak ki gyanúsítottként, akik közül 2 fő őrizetbe vételét elrendelték a hatóságok. A bűnszervezet szökésben lévő egyik irányítója ellen – aki vélhetően jelenleg Indonéziában tartózkodik – nemzetközi elfogatóparancsot bocsátottak ki.
A Nemzeti Adó-és Vámhivatal (NAV) Bűnügyi Főigazgatóságának Központi Nyomozó Főosztálya bűnszervezetben, különösen jelentős értékre elkövetett költségvetési csalás, valamint pénzmosás és más bűncselekmények miatt nyomoz.
A beszerzett berendezésekkel kapcsolatos visszaélések ügyében a Nemzeti Nyomozó Iroda hűtlen kezelés bűntett miatt folytat eljárást, mely vizsgálat kiterjed a túlárazásokra és a tárgyak alkalmazhatóságára.
A NAV bűnügyi nyomozói 1,5 milliárd forint értékben foglaltak le vagyont, az ügyben tizenkét gyanúsítottal szemben folyik eljárás.
Forrás: Nemzeti Adó- és Vámhivatal.
Maradj velünk, hogy ne maradj le a friss hírekről!
Kövesd a GlobalHir.hu-t Facebookon, iratkozz fel Telegram-csatornánkra, vagy add hozzá RSS-feedünket, és értesülj gyorsan az új cikkekről.