Az Európai Unió rendőrségi együttműködési szervezete arról számolt be, hogy sikerült felszámolni egy olyan bűnözői hálózatot, amely kábítószer-szállítmányok finanszírozásával és bűncselekményekből származó pénzek tisztára mosásával foglalkozott.
Nemzetközi kábítószer-kereskedelmi műveletek finanszírozásával és bűncselekményekből származó bevételek tisztára mosásával foglalkozott az a bűnözői csoport, melynek 21 tagját a közelmúltban előállították a spanyol hatóságok – közölte az Európai Unió hágai székhelyű rendőrségi együttműködési szervezete, az Europol kedden.
A hágai közlemény szerint a bűnözői csoport felszámolását célzó művelet 2021 februárjában kezdődött, amikor a spanyol rendőrség egy 1835 kilogrammos kokainszállítmányt fedezett fel egy hajó ellenőrzésekor. Miután a legénység kilenc tagját előállították, a hajó elsüllyedt.
A nyomozók kiderítették, hogy a hajón további 1650 kilogramm kokaint rejtettek el, amit a bűnözői hálózat később kimentett. A vizsgálat során a nyomozók kapcsolatokat találtak más, szintén kábítószer-kereskedelemmel foglalkozó csoportokkal a világ minden tájáról, miközben azonosították a szállítmányok finanszírozásával és a bevétel tisztára mosásával gyanúsított pénzügyi vezetőket.
A július végén Spanyolországban végrehajtott akció során a csoport 15 tagját előállították, továbbá 19 nemzetközi elfogatóparancsot adtak ki az országon kívül tartózkodó gyanúsítottak kézre kerítésére. Közülük hatot azóta elfogtak: négyet az Egyesült Arab Emírségekben, egyet Egyiptomban és egyet Hollandiában.
„Az előállítottak között van a Dubai Bank néven ismert titkos bankhálózat egyik vezetője is, akiről úgy vélik, hogy kulcsszerepet játszott a globális kábítószer-kereskedelmet segítő pénzügyi szolgáltatásokban.”
A spanyol hatóságok mintegy 20 millió euró értékű vagyont foglaltak le vagy zároltak, köztük 48 ingatlant és számos luxusautót. Zároltak 121 bankszámlát is, amelyeken a bűnözők legkevesebb 2,3 millió eurót tartottak.
A gyanúsítottakat egyebek között bűnszervezetben való részvétel, kábítószer-kereskedelem és pénzmosás miatt tartják őrizetben – tették hozzá.
A hatósági akciók eredményeként a gyanúsítottak ellen bűnszervezetben való részvétel, kábítószer-kereskedelem és pénzmosás miatt indult eljárás.
Maradj velünk, hogy ne maradj le a friss hírekről!
Kövesd a GlobalHir.hu-t Facebookon, iratkozz fel Telegram-csatornánkra, vagy add hozzá RSS-feedünket, és értesülj gyorsan az új cikkekről.