Pénzmosás és korrupció: az Egyesült Államokban őrizetbe vették Álvaro Pulidót

Az BBC beszámolója szerint az Egyesült Államokban őrizetbe vették Álvaro Pulidót, azt a 62 éves kolumbiai férfit, akit egy kiterjedt venezuelai pénzmosási hálózat működtetésével vádolnak. A hatóságok közlése alapján a gyanúsítottat egy vasárnapi, a belbiztonsági szervek által végrehajtott művelet során fogták el, azonban a pontos körülményekről egyelőre nem adtak tájékoztatást. A férfi korábban már 2023 márciusa óta venezuelai börtönben ült, ahol a PDVSA állami olajvállalat nyereségének jogellenes eltérítésével vádolták.

Többmilliárd dolláros korrupciós vád

Az amerikai igazságügyi minisztérium és a kábítószer-ellenes hatóság (DEA) korábban 10 millió dollár (kb. 3,8 milliárd forint) jutalmat tűzött ki a nyomravezetőnek. A vádak szerint a férfi két különálló szövetségi vádiratban is érintett, amelyek több mint 2 milliárd dollár (kb. 760 milliárd forint) tisztára mosásáról szólnak, összefüggésben venezuelai kormányzati vesztegetési ügyekkel. Az ügyészek szerint a gyanúsított négy társával együtt kenőpénzeket fizetett kormányzati tisztviselőknek, hogy élelmiszer- és gyógyszerellátási szerződéseket szerezzenek, amelyeket aztán jelentősen túláraztak.

Kapcsolat a venezuelai kormányzati körökkel

A nyomozati anyagok szerint a gyanúsított a profitot külföldi, köztük amerikai bankszámlákon keresztül mosta tisztára. Emellett azzal is vádolják, hogy Alex Saab üzletemberrel együttműködve 350 millió dollárt (kb. 133 milliárd forint) mosott tisztára egy különálló, a venezuelai devizaváltási rendszert érintő vesztegetési ügyben, floridai számlák felhasználásával. A hatóságok szerint a két férfi tevékenysége jelentős mértékben károsította a venezuelai állami költségvetést és a lakosság ellátását.

Változó politikai környezet

Az ügy hátterében a venezuelai politikai viszonyok átalakulása áll. Alex Saab, aki korábban Nicolás Maduro közeli bizalmasa volt, 2024-ben még ipari miniszteri tisztséget töltött be. Miután azonban az amerikai erők egy caracasi rajtaütés során elfogták Madurót, a politikai szélirány megváltozott. Az új, amerikai támogatást élvező átmeneti kormány menesztette Saabot, akit májusban kiadtak az Egyesült Államoknak, ahol a múlt hónapban bűnösnek vallotta magát pénzmosás vádjában.

A most elfogott gyanúsított bírósági meghallgatása kedden várható. A szakértők szerint a folyamatban lévő eljárások rávilágítanak arra, hogy az amerikai hatóságok milyen mélységben vizsgálják a korábbi venezuelai kormányzati struktúrákhoz köthető pénzügyi visszaéléseket. A nemzetközi nyomozás várhatóan további részleteket tár majd fel a hálózat működéséről és a felhasznált pénzügyi csatornákról.