A Pest Megyei Rendőr-főkapitányság intézkedései nyomán négy embert vettek őrizetbe, akik egy kiterjedt pénzmosó hálózat irányításával gyanúsíthatók.
Elfogtak négy embert, akik egy pénzmosó hálózat vezetői voltak. Az ügyben további tizenkét embert hallgattak ki – közölte a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság szerdán az MTI-vel.
A közlemény szerint csalásokból származó pénzeket több tucat stróman közreműködésével mosott tisztára egy Magyarországon tevékenykedő bűnözői hálózat.
Mint írták, a csoport egyik feltételezett vezetője arra vett rá egy nőt, hogy bűncselekményből származó pénzt vegyen fel, majd azt továbbítsa a hálózat egy másik tagjának. A nő a férfi utasításait követve két Pest megyei település pénzváltójánál összesen 5,7 millió forintot vett fel, majd az összeget egy budapesti bevásárlóközpontban adta át egy másik férfinak. A pénz átvevője az összeg 10 százalékát, azaz 570 ezer forintot adott vissza a nőnek a közreműködéséért – tették hozzá.
A rendőri akció során a pénzmozgásokat irányító, a csoport egyik feltételezett felső vezetőjeként azonosított férfit szentesi lakcímén fogták el.
Ezzel egy időben a pénzt átvevő férfi ecsegfalvi lakcímén is megjelentek a rendőrök. A férfi az érkezésük előtt két mobiltelefont próbált elrejteni az ingatlan kertjében, a nyomozók azonban megtalálták, és lefoglalták a készülékeket.
Az akciót követően két férfit vettek őrizetbe és kezdeményezték letartóztatásukat, a kényszerintézkedést a Budakörnyéki Járásbíróság elrendelte.
Az eddigi bizonyítékok alapján az üzletszerűen elkövetett pénzmosás és az információs rendszer felhasználásával elkövetett csalás gyanúja mellett más bűncselekményeket is vizsgálnak – közölték.
A hatóságok az üzletszerűen elkövetett pénzmosás és csalás gyanúja mellett további bűncselekmények feltárásán dolgoznak.
Maradj velünk, hogy ne maradj le a friss hírekről!
Kövesd a GlobalHir.hu-t Facebookon, iratkozz fel Telegram-csatornánkra, vagy add hozzá RSS-feedünket, és értesülj gyorsan az új cikkekről.